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Compliance · Penal

UNE 19601 Compliance Penal

Estándar español de compliance penal que construye el eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica del artículo 31 bis del Código Penal.

0% auditorías invalidadas Garantía por contrato Respuesta en <2h
UNE 19601 Compliance Penal
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Respuesta <2h
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Auditoría interna incluida
Revisión previa sin sorpresas

* Plazos de implantación rápida sujetos a la implicación del cliente y la disponibilidad de su documentación.

Sobre UNE 19601

¿Qué es UNE 19601 y por qué es crítica para su empresa?

UNE 19601 es el estándar español de sistemas de gestión de compliance penal. Su correcta implantación construye el eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Sin un sistema de compliance penal certificable, la empresa puede ser condenada penalmente por delitos cometidos por sus directivos o empleados, incluso aunque desconociera los hechos.

En Normapymes la integramos con ISO 37001 para una protección integral. Todo garantizado por contrato y con 0% de auditorías invalidadas.

Qué exige UNE 19601
Mapa de riesgos penales
Identificación de delitos aplicables por sector y actividad.
Modelo de prevención de delitos
Procedimientos, controles y sanciones internas documentadas.
Órgano de cumplimiento
Compliance Officer con autonomía e informe al máximo órgano.
Canal de denuncias + investigación
Sistema confidencial con protocolo de investigación interna.
Por qué Normapymes

Lo que consigue con UNE 19601

Construye el eximente del 31 bis

Estándar español específico para construir el eximente de responsabilidad penal jurídica.

Mapa de riesgos penales sectorial

Identificación de delitos imputables a la persona jurídica según actividad y sector.

Modelo de prevención documentado

Procedimientos, controles y régimen sancionador interno listo para inspección.

Compliance Officer formado

Diseño del rol con autonomía e informe directo al máximo órgano de gobierno.

Garantía 100% por contrato

Implantación garantizada conforme a la norma UNE.

Implantación en 2 semanas

Documentación cerrada en plazos récord.

Metodología

De cero a certificado en 4 pasos

01

Diagnóstico inicial

Analizamos su empresa frente a los requisitos y le entregamos un plan de acción claro.

02

Implantación

Desarrollamos documentación, procedimientos y formación adaptados a su actividad real.

03

Auditoría interna

Simulamos la auditoría externa para detectar y corregir cualquier desviación antes del momento crítico.

04

Certificación / cumplimiento

Le acompañamos en la auditoría externa hasta obtener el certificado o la conformidad legal final.

Cobertura nacional

Servicio en toda España

Trabajamos con empresas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza y Alicante y todo el territorio nacional. Servicio presencial y remoto según preferencia.

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Normapymes vs consultoría tradicional

Por qué cada vez más empresas dejan a las consultoras de siempre.

Otras consultoras
  • ✖Plantillas genéricas que no encajan con la empresa.
  • ✖Meses de retraso y papeleo interminable.
  • ✖Auditorías con sorpresas, sin garantía económica.
  • ✖Atención lenta y sin compromiso real.
Normapymes
  • ✔Documentación a medida orientada al negocio.
  • ✔Implantación ágil en tiempo récord.
  • ✔0% invalidadas. Éxito garantizado por contrato.
  • ✔Respuesta directa en menos de 2 horas.

Preguntas frecuentes

Para empresas de tamaño mediano, el coste de implantación de UNE 19601 oscila entre 4.000-12.000€. Para grandes empresas con mayor exposición al riesgo penal, desde 10.000€. Presupuesto en 2h.
UNE 19601 es el estándar español de sistemas de gestión de compliance penal. Proporciona un marco para que las organizaciones prevengan, detecten y respondan a conductas delictivas, reduciendo el riesgo de responsabilidad penal empresarial.
El artículo 31 bis del Código Penal español establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También prevé eximentes para empresas que tengan implantados modelos de organización y gestión idóneos para prevenir delitos.
Con nuestra metodología, entre 3 y 6 meses. Si ya tiene ISO 37001 implantada, el proceso es más rápido al compartir elementos documentales del sistema de compliance.
El MPP es el conjunto de medidas de organización y gestión que exige el art. 31 bis para activar el eximente de responsabilidad penal. UNE 19601 proporciona el marco estructurado para implantarlo correctamente.
Puede ser interno (comité de compliance, consejo de administración en pymes pequeñas) o externo. Lo fundamental es que tenga autonomía, facultades de iniciativa y control, y recursos suficientes para supervisar el MPP.
Sí. UNE 19601 exige disponer de canales para que empleados y terceros puedan comunicar conductas inapropiadas. La Ley 2/2023 también hace obligatorio el canal de denuncias para empresas de +50 empleados.
El Kit Consulting puede cubrir parte de la consultoría de compliance. Algunas asociaciones empresariales y cámaras de comercio ofrecen apoyo para implantación de sistemas de compliance. Consulte con nosotros.
3 años con auditorías de seguimiento anuales. La renovación continua del certificado refuerza el argumento del eximente al demostrar el compromiso sostenido con el compliance penal.
El Código Penal lista más de 20 delitos corporativos: cohecho, estafa, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos medioambientales, contra la Hacienda Pública, contra los trabajadores y otros.
UNE 19601 es el estándar español de compliance penal integral (todos los delitos del art. 31 bis). ISO 37001 se centra específicamente en el antisoborno. Son complementarios y muchas empresas implantan ambos juntos.
UNE 19601 está diseñada específicamente para alinearse con los requisitos del Código Penal español (art. 31 bis y ss.). Su certificación es la mejor evidencia documental disponible del compromiso con el compliance penal.

Contenido

  • → ¿Qué es UNE 19601 y qué certifica?
  • → El artículo 31 bis y la responsabilidad penal de empresas
  • → Elementos del modelo de prevención penal (MPP)
  • → Órgano de compliance: autonomía e independencia
  • → Canal de denuncias integrado en UNE 19601
  • → Due diligence de terceros en compliance penal
  • → UNE 19601 vs ISO 37001 antisoborno

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